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沈阳警方“猎鼠3”闪击56家POS机违法套现窝点

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沈阳警方“猎鼠3”闪击56家pos机违法套现窝点

按照公安部、省公安厅的统一安排和部署,在沈阳市委、市政府的支持下,沈阳市副市长、沈阳公安局局长许文有率沈阳公安机关从3月1日开始到8月底开展为期半年的严厉打击经济犯罪“破案会战”。

会战工作重点是:全力打击金融、财税、商贸、知识产权、涉众型经济犯罪、证券等六个领域犯罪,力争侦破一批假币犯罪案件,地下钱庄犯罪案件,贷款、票据诈骗案件,信用卡诈骗案件,非法套现案件,制售假发票犯罪案件,虚开、骗税和逃税犯罪案件,商业贿赂、合同诈骗等多发性经济犯罪案件,假药、假食品等突出经济犯罪案件,非法集资和非法传销等涉稳犯罪案件。

沈阳公安机关“破案会战”的总目标是“全国领先,全省第一”。为实现这个目标,坚决打赢五场战役,包括“破案会战”主动仗、“破案会战”合成仗、“破案会战”协同仗、“破案会战”情报仗及“破案会战”舆论仗。

最初的情报只有不到5个人知道;各大队长拆开信封后才得知各自任务;24小时,56个行动小组集体出击端掉56家套现窝点……

5月11日10时至12日10时,在沈阳市公安局副局长王晓刚的统一指挥下,参加会战的经侦支队和全市8个区、县分局近300名警力,在全市开展了代号为“猎鼠3”的打击套现窝点集中统一行动。

行动一举摧毁pos机

套现窝点56家,抓获涉案人员66人,查扣pos机

28台,收缴银行卡近千张,涉案金额8亿多元。

这是沈阳今年开展的规模最大、抓获人员最多、涉案金额最高的一次打击银行卡犯罪集群战役。  异地调警,每个大队长领到一个信封

4月23日,一份来自银联的情报经辽宁省公安厅转发到沈阳市经侦支队长鄂继怀手中。情报显示,沈阳市内多个POS刷卡机

操作异常。

这一情报部分印证了沈阳经侦支队前期侦查的线索,一批违法套现窝点正在活跃期。

沈阳市经侦支队正酝酿一场代号为“猎鼠3”的统一行动。经侦支队二大队受命进行前期秘密调查,核实情报中各窝点的情况。

“任务重,时间紧,人数少。”负责“猎鼠3”侦查工作的经侦支队二大队大队长罗洪阁曾向记者伸出一个巴掌说,“警队中知道这一情报的人不到这个数,也不可能有更多的人知道。如果大规模侦查,即便是秘密进行,也很难不让pos机

非法套现窝点嗅出味道,只要他们中有一两个人知道,全市干pos机

非法套现的就可能一夜消失。”

经过十几天的外围侦查,专案组甄别出一批pos机

非法套现窝点……

沈阳市公安局决定异地调警,统一行动,启动“猎鼠3”打击pos机

非法套现窝点集群战役。

5月9日15时,沈阳市公安局召集经侦支队、市内五区及东陵浑南、苏家屯、新民经侦大队长会议,部署行动计划。会上特别强调了保密纪律,将案件线索加密后下发,等待沈阳市公安局行动号令。

各区县经侦大队长记得,当时每个人手里一个大信封,当行动开始后,撕开信封时行动小组才知道各自的目标,这就好像考试答题一样……

采访中,陈先生也告诉记者,信用卡套现也不是谁都给他办的,他反正就做熟客的生意,知根知底的几个生意人,他们一般套钱是拿去临时周转。“以前就发生过这么一件事情,有个做信用卡套现的人替个陌生人还了5万元的卡账,收了几千元的手续费,那个客人信誓旦旦说10天后就来把钱还上,结果走出店门后,就打电话到信用卡中心挂失了信用卡,这个做套现的人白白替他还了几万元的卡账。”

陈先生还坦言,他们套现的金额也不会太高。“如果每天都有几十笔交易,并且额度都很高,监管部门马上就会来查。”所以,他们现在一个月内一般做到200万元就不再替人套现了。

陈先生告诉记者,现在信用卡套现还有升级版本了,“空卡”也能套现。“就是你这张信用卡额度已经用光了,但仍然可以帮你套现。比如,你的信用卡额度只有1万元,他可以帮你调到3万元、4万元或更多。但这个需要提供房产证复印件、资产证明之类的东西。还要和一些大型的商家合作,比如汽车4S店,相当于分期付款买车,但不是真的买车,而是直接拿钱。这个操作起来比较麻烦,我们没有做,但有人在做。”